La Fiscalía de La Paz abrió una investigación penal contra Ana Teresa Morales Olivera, exministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural durante el gobierno de Evo Morales y exdirectora de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de información privilegiada y revelación de secreto profesional. La causa se activó a partir de una denuncia del Viceministerio de Transparencia y Lucha contra la Corrupción, según informaron este miércoles 28 de octubre Brújula Digital y El Deber.
De acuerdo con el informe de inicio de investigación, al que tuvo acceso El Deber, el documento fue remitido el martes 27 de octubre por la fiscal Lizeth Genara Carvajal Limachi a un juez de instrucción anticorrupción de La Paz. El registro identifica a Morales como denunciada por hechos tipificados en los artículos 154, 228 ter y 302 del Código Penal, aunque no detalla qué hechos concretos se le atribuyen en cada uno de los delitos.
65 requerimientos sin respuesta
El viceministro de Transparencia, Yamil García, explicó que la denuncia surge tras revisar el trabajo de la UIF en gestiones pasadas. Según la autoridad, la entidad dejó sin responder 65 pedidos de información enviados solo por su despacho. «La UIF tiene la obligación de emitir reportes sobre actividades sospechosas; sin embargo, hemos podido observar que solamente de los requerimientos efectuados por el Viceministerio de Transparencia, la UIF ha omitido responder estos requerimientos en 65 ocasiones», afirmó en una entrevista con el programa Que No Me Pierda, de Red Uno.
García remarcó que no se trata de casos aislados y que entre las solicitudes ignoradas «se encuentran figuras con poder político y económico, por lo que este hecho por supuesto forma parte de la investigación». A su juicio, esa situación revela un posible manejo selectivo de los casos, lo que motivó la denuncia contra exdirectores de la UIF, entre los que figura Morales como persona identificada.
«Se ha denunciado públicamente que la misma habría malutilizado la institución (UIF) para fines de tipo económico, político o de otra índole, por lo que se ha formalizado ya la denuncia en contra de esta exautoridad», sostuvo el viceministro, quien señaló que la denuncia fue admitida por el Ministerio Público.
Quién es Teresa Morales
Morales fue ministra de Desarrollo Productivo y Economía Plural en el gobierno de Evo Morales y el 19 de marzo de 2018 asumió la dirección de la UIF, cargo que ocupó hasta la crisis de 2019. En la actualidad es una figura cercana al expresidente: se la ha visto en actos de apoyo a Evo Morales y en ampliados de su movimiento político, Evo Pueblo.
No es la primera vez que la exautoridad enfrenta un proceso. En agosto de 2019, cuando todavía dirigía la UIF, la Fiscalía admitió una denuncia en su contra por la difusión de documentos sobre depósitos bancarios de una empresa privada registrados entre 2002 y 2003. En aquella ocasión, Morales acudió a declarar, negó haber vulnerado el secreto bancario y defendió que las actuaciones de la UIF estaban amparadas por la normativa.
La UIF, bajo la lupa
La UIF es el organismo estatal encargado de analizar información financiera para detectar indicios de legitimación de ganancias ilícitas y financiamiento del terrorismo. Recibe reportes de operaciones sospechosas, elabora informes para las autoridades competentes y, por la naturaleza de sus funciones, maneja datos sujetos a reserva.
La investigación se conoce días después de cambios en la cúpula de la entidad. Diego Alejandro Barboza, quien la dirigía hasta octubre, fue reemplazado el 22 de octubre por Víctor Vladimir Peñaranda Asturizaga. Ese mismo día, el Departamento de Estado de Estados Unidos incluyó a Barboza entre los 15 bolivianos sujetos a restricciones de visa en el marco de su política contra la corrupción y el narcotráfico. El vocero presidencial, José Luis Gálvez, aseguró entonces que su salida respondió a investigaciones internas y que el Gobierno desconocía que su nombre aparecería en la lista estadounidense.
Hasta el momento, Morales no se pronunció públicamente sobre la apertura de la investigación.